El empresario y exdiputado Javier Faroni, fue impedido de abandonar el país anoche en el Aeroparque Metropolitano, en un intento de viajar a Uruguay junto a su familia. La medida fue ejecutada por la Dirección Nacional de Migraciones, siguiendo una orden del juez Luis Armella, quien investiga una compleja trama de presuntas estafas y lavado de activos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Fuentes cercanas al caso indicaron que Faroni llevaba consigo los pasaportes de todos sus familiares y, en un momento de tensión, habría descartado un teléfono celular, un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad y está siendo analizado por la Justicia.
La investigación se centra en el presunto desvío de millones de dólares a través de la empresa TourProdEnter LLC, registrada en Florida por Érica Gillette, esposa de Faroni. Esta firma habría administrado más de 260 millones de dólares de la AFA, provenientes de contratos de explotación de derechos de la Selección, y se sospecha que al menos 42 millones de dólares fueron canalizados hacia un grupo de sociedades presuntamente ficticias en Estados Unidos. Las maniobras habrían involucrado a la cúpula de la AFA, incluyendo a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, quienes habrían firmado los contratos que permitieron a TourProdEnter operar como agente comercial exclusivo.
En paralelo a la detención en Aeroparque, la Justicia llevó a cabo allanamientos en la residencia de Faroni en Nordelta y en las sedes de la AFA en Ezeiza y Viamonte. La Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), amplió el objeto procesal de la causa, buscando vincular maniobras de lavado de activos locales con circuitos financieros transnacionales que habrían utilizado estructuras del fútbol profesional. La pesquisa también apunta a la firma Sur Finanzas PSP S.A. y su rol como proveedor financiero de clubes, generando una «opacidad sistémica» propicia para el reciclaje de fondos ilícitos.
La investigación internacional se profundiza al examinar las sociedades receptoras de los fondos en Florida, como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Se ha detectado que personas con perfiles económicos incompatibles con el manejo de tales sumas figuran como administradores de estas firmas, sugiriendo la interposición de prestanombres. La causa, que se inició tras una denuncia por presunto lavado de dinero en Estados Unidos, continúa en una etapa crucial, con el objetivo de reconstruir el circuito completo de los fondos y determinar las responsabilidades penales en este complejo entramado financiero del fútbol argentino.