En los procedimientos se secuestró «documentación y elementos informáticos que ratificarían la existencia de una asociación ilícita integrada por al menos 25 personas, dos estudios contables y un estudio jurídico», informó la AFIP.
Una denuncia de la AFIP derivó este jueves en más de 20 allanamientos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires en una organización que, a través de empresas fantasma, generaba facturas falsas que habrían permitido lavar dinero y evadir $1.250 millones en IVA y en el impuesto a las ganancias.
Los procedimientos fueron dispuestos por el juez Juan Galván a cargo del juzgado nacional en lo Penal Económico N° 7, y contaron con el apoyo de 115 agentes de AFIP y casi un centenar de gendarmes, agregó el comunicado del organismo recaudador.
Desde la AFIP se hizo referencia al aprovechamiento de situaciones de necesidad económica como método para convencer a las personas para prestarse a realizar estos ilícitos.